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借口“嫖娼被抓” “親情電話”狂騙116萬
2015-12-09 08:47 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:俎建業 史學德

  “舅,我電話號碼換了……”“哥,我換號碼了,你記一下我的新號碼……”這樣的手機短信,相信不少人都收到過。然而,收信人隨后就會再次接到電話,自稱是某個親戚,借口“嫖娼”“按摩”被抓要繳納??釷凳┱┢?。
  近日,魯山警方經過近六個月艱苦工作,成功破獲了一起發生在我省的系列電信詐騙案,5名團伙成員被抓,帶破電信詐騙案200余起,涉案金額116萬余元。有效打擊了犯罪分子的囂張氣焰,保障了人民群眾的切身利益。
  “表弟”一個電話騙走1.3萬,最多的一次被騙7萬
  “舅,我電話號碼換了。”今年9月2日15時許,魯山縣瓦屋鎮村民朱海接到一平頂山地區的陌生電話,朱海猶豫地問是不是“外甥”,對方給予肯定答復,并讓朱海存上自己所換新號。
  三天后的上午,朱海又接到這個電話,電話中“外甥”稱其與朋友嫖娼被抓,???000元,讓朱海打錢到他的銀行卡上。朱海打完錢后給該號碼回話,“外甥”又稱一共三人,一人4000元,還需8000元。這讓朱海起了疑心,就讓妻子聯系外甥家人,得知外甥在鄭州打工,受騙的他迅速報了案。
  “哥,我換號碼了,你記一下我的新號碼。”今年9月27日,魯山縣馬樓鄉村民劉峰接到一個自稱是其表弟小濤的平頂山地區的電話,問候了一番后就掛掉了。
  10月3日上午9時許,“表弟”給劉峰打電話說,在平頂山和兩個朋友按摩被抓了,每人要罰4000元,并用短信發來了賬號。劉峰信以為真,就到銀行給對方匯錢,先后匯了1.3萬元。
  10月4日,劉峰母親到小濤家走親戚,說起小濤借錢的事,才發現了問題,于是到魯山縣公安局報了案。
  據魯山警方統計,2013年11月底以來,魯山縣公安局110指揮中心接到近30次群眾報警,稱有人冒充親戚、熟人打電話,以“嫖娼、按摩被抓”等借口騙錢,其中受騙金額最多的一起,受害人一次性被騙7萬余元,損失慘重,在社會上造成了惡劣影響。
  騙子多次使用一張銀行卡,取款人均為同一男子
  由于電信詐騙涉及受害人多,社會影響大,今年6月4日,魯山警方就抽調精干警力成立專案組展開偵破。
  經過專案組民警走訪調查,大量數據源源不斷地匯總到專案組。經過對這些信息匯總分析,專案組民警發現,這些案件中的近20起作案手法相同。經過細致甄別,民警發現犯罪嫌疑人所使用的銀行卡戶名多為李木旦、石飛,多起案件的詐騙銀行卡號也是一致的,所用手機號也有相同的。
  最終,專案組確認該系列電信詐騙案為同一伙人所為,于是對李木旦、石飛的身份展開調查。結果,發現這二人開戶用的身份證均是假的,使用的手機卡也未在營業廳留下任何有效信息。唯一的渠道是通過銀行卡交易情況進行深入調查。
  正在警方圍繞手機號碼進行調查時,魯山、汝州、寶豐、郟縣、舞鋼等地也紛紛傳來群眾被騙的消息。專案組分赴洛陽、許昌、汝州等地進行偵查,經過對取款銀行網點和自動取款機視頻的調取、甄別,一青年男子進入了警方視線,多起案件的取款人均為此人。
  正當專案組民警詳細核實該嫌疑人的真實身份和活動軌跡時,平頂山市公安局刑偵部門又反饋來一條重要線索:發現該團伙作案車輛——一輛黑色海馬轎車,并提供了一個手機號碼,是作案車輛中某人使用的。
  順藤摸瓜,將詐騙團伙一網打盡
  根據可疑號碼和作案車輛,專案組發現,該車輛的活動軌跡、手機號碼的活動軌跡和詐騙所用手機號碼的活動軌?;疽恢?。在洛陽,民警找到了取款嫌疑人常住的賓館,賓館前臺人員能直接說出其名字——任二濤,并提供了任二濤的電話號碼。經比對,詐騙使用的手機號和刑偵部門提供的手機號碼聯系頻繁。
  圍繞兩個手機之間通話記錄的深入調查,一個詐騙團伙浮出水面:兩人打電話詐騙,一人取款,一名主犯提供車輛和技術服務平臺。最終,專案組鎖定了該犯罪團伙嫌疑人趙玉偉、趙玉飛、任二濤、李丙基等。刑偵部門還發現,自2013年11月下旬以來,該團伙在平頂山、南陽、洛陽、汝州等地作案200余起,詐騙總金額116萬余元。
  很快,專案組民警趕赴郟縣、洛陽、汝州等地實施抓捕。11月13日零時許,在洛陽市西工區一賓館內將任二濤抓獲。經審訊,任二濤供述他們準備于11月14日到魯山縣堯山鎮作案。
  為防止其同伙嗅到風聲潛逃,專案組決定迅速抓捕團伙其他成員。
  11月13日上午10時許,民警在郟縣薛店鎮將準備再次作案的趙玉飛、李丙基抓獲;在郟縣薛店鎮趙玉偉家中將其抓獲。經審訊,發現同案嫌疑人還有郟縣茨芭鄉的王華龍。當日,王華龍也被抓獲。至此,該團伙成員全部落網,案件告破。
  在案件偵辦過程中,警方還發現兩名漏網犯罪嫌疑人,其中,郟縣薛店鎮趙寨南村王一明,于2014年12月因涉嫌電信詐騙被新鄭市警方抓獲,現已被判刑;另一犯罪嫌疑人陳江嶺系郟縣薛店鎮趙寨東村居民,目前在逃,警方正組織抓捕。
  據犯罪嫌疑人交代,他們作案前,取款嫌疑人任二濤都會提前抵達,找賓館入住,然后趙玉偉、趙玉飛、李丙基、王華龍等人開車帶上設備,到較為偏僻的山區使用手機打電話行騙。團伙成員之間用專用手機單線聯系,一旦情況有異,隨時潛逃。而得來的贓款,他們在團伙內分贓后,大都被揮霍一空。
  專案組連續對該犯罪團伙嫌疑人員相關場所進行搜查,共搜出作案銀行卡40余張,作案手機卡30余張,作案手機20余部。
  目前,該系列電信詐騙案犯罪團伙嫌疑人已被魯山縣公安局刑拘,案件正在進一步偵查辦理中。
 ?。ㄎ鬧邢右扇?、受害人姓名均系化名)
  警方提示
  嫌疑人一般都是使用陌生的電話號碼作案,打電話時冒充親戚、熟人或朋友,并聲稱自己換了手機號,并不停地與之聊天,他們的目的是加深感情,并留下以后再聯絡的信息。一般情況下,第一個電話聯系后,時隔兩到三天,對方就會再次打電話,稱自己因打架、嫖娼或者賭博等原因被警方抓住,急需交??畹任煽諳蚱浣棖?,從而實施詐騙。
  群眾在接到陌生電話自稱是自己的親戚、熟人或朋友,并以各種借口向自己借錢時,一定要提高警惕,最好撥打自認為是熟人或朋友之前的電話進行求證,求證之前不要輕易將錢寄出。如果覺得遇到可疑情況,應及時報警。

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